السبت, أبريل 13, 2024
الرئيسيةحوادثضبط تجار عملة غسلوا 200 مليون جنيه في الأراضي والشركات

ضبط تجار عملة غسلوا 200 مليون جنيه في الأراضي والشركات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية”) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى- تأسيس الشركات- شراء السيارات والدراجات النارية).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات